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9名留学生被骗16万多元,涉嫌诈骗被警方控制

来源:http://www.sswank.com 作者:www.0805.com 时间:2019-11-29 11:04

杭州21岁的李姑娘今年刚到英国某大学读大一。刚开学,还没交学费呢,就被骗子先后骗了10万元。

(原标题:兑换外币 9名留学生被骗16万多元!)

河南商报记者 高鹏/文 王春胜/图

这伙骗子被古荡派出所抓住了。他们玩了什么花样?

不久前,9名在莫斯科留学的中国留学生在微信群内私下兑换外汇,被诈骗了16万多元人民币。

近日,郑州市公安局解放路分局成功侦破一起街头诈骗案,犯罪嫌疑人衣着得体,谈吐优雅,以自称是南方江浙区域来郑观光游客,不慎将钱包和身份证件全部丢失为借口,骗取路人信任后利用微信向受害人借钱实施诈骗。目前,4名犯罪嫌疑人全部落网。

想低价换汇

9月初,9名留学生被诈骗之后在莫斯科报警,警方让留学生回国报案。于是,留学生求助中国大使馆,大使馆通知其国内亲属进行报警。9月14日,其中一名留学生的父亲来到哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所报案。

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结果10万元学费打了水漂

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7月23日,解放路分局接到受害人张女士报警,称其于22日晚19时30分许,在二七广场遇见两名陌生男子,称自己系南方来郑观光游客,不慎将钱包丢失,现因急需用钱,请张女士为其转一些钱到其手机微信上,然后其会让自己远方的亲友通过支付宝把借款返还给受害人。

事情是这样的,小李加了一个留学生新生微信群。群里面有一个叫“小欣欣”的人,在群里散播低价换汇的信息。一开始,小李并不以为然。

根据报案人提供的情况,警方初步掌握了案情:一个微信名叫“旧城以西”的人,在留学生微信群中以帮助兑换外汇为名,先后以汇款和微信转账等方式,收取9名留学生人民币共计16.9万元,收到钱后,这个微信名叫“旧城以西”的人就消失了。警方随即展开侦查,梳理报案人提供线索后,民警发现,其中三名被骗留学生把共计7万元的人民币转入到了一个开户地在哈尔滨的收款账号,按照法定程序,警方先期冻结了这个账号。但令警方惊讶的是,这个账户的持卡人发现账号被冻结后,很快就找到公安机关,说自己的账号被错误地冻结了。?

张女士同意后,其中一名男子加了张女士的微信,然后请张女士用微信给其转钱400元。转账以后,该名男子给张女士看了一张其朋友向张女士支付宝转账的假截屏记录,因张女士支付宝未显示有到账信息,该名男子和同伙劝又说张女士不要担心,支付宝到账慢,24小时之内才会到账,张女士就轻易相信了他们。结果24小时后张女士支付宝还是没收到钱,才发现自己被骗了。

11月6日,因为着急交学费,且当时汇率较高。小李想到了“小欣欣”,加了对方好友,取得联系进行换汇。

据持卡人陈述,该卡是境外的一个朋友在国内经商、进行资金流转使用的。其中涉案的7万元人民,持卡人说也是那名境外商人交代他代收的。警方通过持卡人与境外商人取得联系。这名境外商人很快也到公安机关说明了情况,据这名境外商人说,他确实给三名中国留学生兑换过七万元人民币的等值外汇,中间联系人就是微信名叫“旧城以西”的人。同时这名商人向警方提供了大量的证据,包括他在俄罗斯的银行流水、他和被骗留学生的交谈记录,还有一些被骗留学生跟诈骗嫌疑人的聊天记录。?

接警后,民警立即对案发地周边监控进行调取,初步发现了嫌疑人两名嫌疑男子的体貌特征。通过受害人和嫌疑人微信聊天记录,办案人员获得了嫌疑人的微信号。

经过协商,约定以8.33的汇率换12000英镑,小李通过手机银行先以单笔5万元的转账方式支付1次。由于达到当日限额,需要等一个小时才能转第二笔5万元。

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转了第一笔钱之后,小李就说,“你把第一笔的钱先转过来。”但是要求多次,对方一直搪塞拖延。当时小李也有些犹豫,担心被骗,但是对方随后就将小李拉入名叫“UCL红领巾”的微信群。该微信群还有另外的换汇业务,其中有一个叫“浮生如梦”的人也在互动换汇。

经过调查,警方排除了持卡人和这名境外商人的诈骗嫌疑,但是警方也发现,微信名叫“旧城以西”的人,提供给这名境外商人的账号,并不是三名留学生的账号。警方随即对微信名叫“旧城以西”的犯罪嫌疑人展开全面调查,通过技术手段,警方发现嫌疑人“旧城以西”真实身份为李某,同时查获了李某所使用的两个银行账号,其中一个银行账号的开户地是浙江省温州市温州金融学院,而且是银行为在校学生开办的信用卡。

7月24日、7月28日,分局办案民警又相继接到受害人高女士、邢女士报警,称自己被自称南方游客的骗子以同样的手段分别被骗走现金1900元和2300元。

小李觉得自己多虑了,放下警惕,根本没想到这其实也是个局,又转了5万元。

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通过对调取的三起案件现场视频监控梳理,办案民警发现,该三起案件中,前两起均为第一起案件中的2个嫌疑人所为,其中1名嫌疑人还参与了第三起案件的实施。

之后,对方将事先准备好的一张银行转账假截图发给小李。

经过警方侦查,微信名字为“旧城以西”犯罪嫌疑人真实身份为李某,而且可能是一名在校大学生。10月9号,哈尔滨市公安局派出警力前往浙江省温州市,继续展开侦查工作。

“这应该是同一个诈骗团伙所为,这种作案手法在郑州以前没有出现过,估计是流窜作案。”为快速侦破案件,将该团伙一网打尽,办案民警经过连续三天三夜的侦查摸排,最终掌握了该诈骗团伙的基本情况和作案手法。该团伙共有三男一女4名嫌疑人,其中2名男性嫌疑人负责在街头寻找单身女性实施诈骗,另外一男一女2名嫌疑人通过同伙要求的诈骗金额,提供虚假转账截图实施诈骗,4人皆来自安徽定远县。

可是,小李却迟迟未收到转账,着急追问对方。对方说多等一会儿,要是24小时后还没收到,就过来当面给钱。可是没过多久,小李就被对方拉黑,并踢出了群。

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7月31日下午,在分局的统一部署下,办案民警经秘密蹲守,迅速出击,成功将吴某、王某4人诈骗团伙一举抓获。经讯问,该4名犯罪嫌疑人对其实施的诈骗行为供认不讳。

小李请朋友帮忙,用朋友手机加了骗子请求换汇,想把骗子约出来,没想到骗子以金额小并且是新客户不面交为借口拒绝了。

到达温州后,警方第一时间赶到银行调取了监控,锁定了犯罪嫌疑人就是李某,是温州金融学院的一名在校学生。第二天,在温州金融学院的配合下,警方将李某抓获。

犯罪分子“套路”让人防不胜防,郑州警方提醒广大市民,提高警惕,不要被陌生人的伪装所迷惑,更不要轻易进行转账交易,以防上当。

之后,小李还发现骗子换了头像和名字,主动加了其他学长要求换汇,原来骗子一直在进行撒网式诈骗……

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(实习编辑 熊子文 编辑 施尚景)

五个江西小伙

经查,李某通过一名在俄罗斯留学的同学,加入了很多留学生群。之后,李某在群里发布了大量可疑帮助换汇的信息,为了得到留学生的信任,也先期做成了3笔换汇生意。9月初,李某觉得时机成熟,决定实施诈骗。

专门行骗赴英国留学生

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小李的家人住在杭州古荡,知道这事后马上到古荡派出所报警求助。

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古荡派出所民警通过资金往来记录,很快就锁定了嫌疑人。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨 :首先,他提前与三名被骗的中国留学生进行交流,让对方相信他是有能力的。然后他约定了一个换汇人,他将换汇人的提供的收款账号打给三名被骗留学生,三名留学生将7万元人民币打给换汇人后,他提供给换汇人另外一名留学生的账号。李某同这名留学生约定自己先付卢布,后收人民币。随后他通知换汇人将7万元人民币等值的卢布打到该账号。最后通知收到卢布的留学生将人民币7万元打到自己的账号,就形成了这样一个流程。最终被骗的三名留学生的7万元人民币通过这种形式进入到犯罪嫌疑人李某的账户中。

日前,古荡派出所民警在江西赣州某商住大楼内,抓获5名嫌疑人。这个诈骗团伙有5名成员,均为江西籍,平均年龄24岁。

根据警方介绍,李某第一次诈骗过程中,先是通过境外商人把三名留学生的7万元人民币换成了外汇,然后又通过一名需要换汇的留学生,把外汇换成7万元人民币,然后据为己有。随后,又有6名留学生找他要换汇,总计9万9千多人民币。李某觉得第一次诈骗的过程过于麻烦,于是采用了简单直接的方式。

主犯张某,男,1991年出生,大专学历,其他4人都是小学学历。在抓捕现场,民警缴获用于网络诈骗的手机20部,各大银行卡27张。

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据了解,这个诈骗团伙作案的目标是在英国的中国留学生。他们先通过探探、微信等网络社交工具,将上网地址篡改为英国,然后混到留学生交流群里,利用大多数留学生觉的换汇手续麻烦的心理,并以低汇率、手续方便为诱饵引受害人上当。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:他向我们供述说,当时就想到一个最简单的方法,就是自己直接收钱,然后将对方拉黑。当时这六名留学生都是以微信支付的形式,将9万9千元人民币直接打到了犯罪嫌疑人李某的微信账号,然后就把自己的微信账号、支付宝账号全部删除。同时将他收款的那张卡注销,将卡内的余额全部转走,达到他藏匿的目的。

与此同时,民警调查还发现另外两名受害者,都是在英国留学的,以同样的方式被骗25800元和43250元。

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目前,该5人因涉嫌诈骗被刑事拘留。案件还在进一步深挖查证中。

得手后,李某将一万五千元人民币转给帮他加入留学生微信群的 在俄罗斯留学的那位同学,作为在中间接洽的好处费。

哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所民警 林杨:同学在明知李某实施犯罪的情况下,未予制止,同时也收取了李某的赃款,形成了共同犯罪。而他的同学因为在境外留学期间,我们无法接触到他,但是正常的法律手续 我们已经经过法制部门审批,已经完善,就等他的同学从俄罗斯留学回来,然后接受法律的制裁。

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目前,犯罪嫌疑人李某已被警方依法刑事拘留,其违法所得的16万9千多元人民币被全部扣押,案件还在进一步调查中。

来源:央视

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